YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: TURUNCU HOLDİNG VE 25 ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi.

Soruşturmada, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve bunlara ait şubeler mercek altına alındı. İncelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış denetim ve inceleme raporları, açık kaynak araştırmaları ile şirket kayıtlarından elde edilen veriler değerlendirildi.

FİNANSAL HAREKETLER İNCELENDİ

Yapılan incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere para transferi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulgular doğrultusunda 25 şüpheli ile şirket şubelerine yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Turuncu Holding A.Ş. ile bünyesindeki 25 şirket ve şube hakkında kayyum kararı uygulandı.