KAPALIÇARŞI MERKEZLİ 40 MİLYAR LİRALIK KARA PARA AĞI

KAPALIÇARŞI MERKEZLİ 40 MİLYAR LİRALIK KARA PARA AĞI

İstanbul Kapalıçarşı merkezli yürütülen soruşturmada, bazı kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları üzerinden yaklaşık 40 milyar liralık kara para trafiğinin yönetildiği öne sürülen suç ağına ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 504 şüphelinin yasa dışı gelirleri paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlıklar aracılığıyla akladığı iddia edildi.

Bin 548 sayfalık iddianamede, şüphelilerin paravan şirketler adına banka hesapları açarak finansal sistemi kullandıkları, sanal ödeme kuruluşları ile Kapalıçarşı'daki bazı kuyumcular üzerinden para transferlerini gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

KARA PARA TRAFİĞİ "M80" ADLI SİSTEMLE TAKİP EDİLDİ

İddianamede, suç örgütünün kendi muhasebe altyapısını oluşturduğu ve yaklaşık 40 milyar liralık para hareketini "M80" adı verilen dijital veri ağı üzerinden takip ettiği iddiasına yer verildi. Soruşturmaya göre bu sistem, örgütün finansal işlemlerini kayıt altına almak ve yönetmek amacıyla kullanıldı.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLERLE SİSTEME SOKULDU

Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler, yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla çok sayıda paravan şirket kurdu. Bu şirketlerin ticari faaliyet yürütüyormuş gibi gösterildiği, şirketler adına açılan banka hesapları ve POS cihazları kullanılarak işlemlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

İddianamede ayrıca elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına aktarıldığı, mağdurların ise yatırım danışmanı kimliğiyle yüksek kazanç vaadi sunulan sahte yatırım sistemlerine yönlendirildiği iddia edildi. Para çekmek isteyen kişilerden ise komisyon ve ek işlem ücreti gibi gerekçelerle ilave ödemeler talep edildiği belirtildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE AĞIR HAPİS TALEBİ

İddianamede, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Türker Ak hakkında 34 yıl 6 aya kadar, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu hakkında ise 31 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturmaya ilişkin yargı süreci önümüzdeki dönemde devam edecek.